El software viejo e incompatible se ha convertido en una amenaza

El análisis de datos es la nueva tendencia para solucionar fraudes fiscales. (Foto: Especial ShutterStock)

El robo de identidad es uno de los principales problemas de seguridad cibernética hoy día, tanto que incluso está afectando a las Secretarías de Hacienda del mundo, las cuales han reportado que la información robada a los contribuyentes se utiliza para reclamar devoluciones de impuestos fraudulentas. Tan solo el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos reportó en 2013 devoluciones fraudulentas por $5 millones de dólares.

Las autoridades hacendarias también enfrentan mega fraudes como los detectados en los Panama Papers, lavado de dinero y los funcionarios corruptos que desvían recursos millonarios.

Evita ser víctima de fraudes, renueva tu software viejo e incompatible. (Foto: Especial ShutterStock)

A eso los gobiernos deben sumar la evasión fiscal. Con un catálogo que incluye presentar declaraciones erróneas, no pagar impuestos, reportar menores ingresos a los recibidos realmente o incluir un número exagerado de deducciones. Estos se vuelven más fáciles de cometer dado que los sistemas de muchas agencias tributarias tienen hasta 20 años de antigüedad y en muchos casos ni siquiera funcionan con los nuevos navegadores o utilizan software que es incompatible con los sistemas operativos de los usuarios, al tiempo que vulneran su seguridad informática.

El gran volumen de transacciones presenta dos problemas para las agencias recaudadoras de impuestos: por un lado deben detectar la mayor cantidad de fraudes fiscales posibles y por el otro reducir los falsos positivos, que se dan cuando se cree haber encontrado un fraude y resulta ser una operación legal. Los recursos que se invierten en investigar estos casos representan perdidas considerables.

El robo de identidad puede ser controlados a través un análisis de riesgos que permita evaluar inconsistencias y vulnerabilidades, incluso en tiempo real. (Foto: Especial ShutterStock)

Según la empresa de analítica empresarial SAS, este tipo de delitos pueden ser controlados a través del análisis de riesgos que a través de la minería de datos permita evaluar las inconsistencias y vulnerabilidades, incluso en tiempo real. Así por ejemplo se pueden georeferenciar zonas donde se incrementaron las devoluciones o la actividad económica sin motivo aparente, o bien coincidencias con las cuentas de destino, así como movimientos inusuales.

Entre las sugerencias de SAS para la prevención se incluye: sistemas de verificación de identidad, como puede ser un cuestionario o un motor de detección de fraudes basado en analítica. Descargue este documento para tener todo el detalle.

Fuente: Expansión

Published by Oscar Eduardo Reyes T.

He tenido amplia experiencia como Docente en todos los temas relacionados con la Informática. Durante más de 35 años he ofrecido Asesoría Integral en Computadores. He capacitado a muchas personas, tanto de manera individual como en aulas de clases y seminarios. Al mismo tiempo he asesorado a muchísimos clientes en la adquisición de sus Equipos de Cómputo, Accesorios y Periféricos. En los últimos 12 años he tenido a mi cargo la difusión de Notas Tecnológicas a través de la radio en Cali: Radio Internacional (89.5 FM), Univalle Estéreo (105.3 FM) y La X, 96.5 FM (de Todelar). He participado en las secciones de Tecnología que se ofrecen en la Televisión local: 'Mundo Digital' (Canal 14, dos años, participación diaria), 'Conexión Remota', etc. Fui el primer periodista de Colombia especializado en temas de tecnología con espacios diarios y permanentes a través de la radio y la televisión Con AntiFraude actualmente ofrezco Asesoría INTEGRAL y PERMANENTE en todo lo relacionado con la Seguridad de la Información y las Comunicaciones en las empresas. Además estoy comprometido con la difusión masiva de Notas Tecnológicas a través de distintos medios de prensa y en la Web. Formamos un equipo de trabajo para el desarrollo de servicios empresariales en las áreas de Marketing Digital y Social Media Manager.

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